企业管治

家族委员会

企业管治委员会

诺瓦托家族之企业管治委员会至少由三名成员组成,韩宝石先生为主席,成员包括韩宝石先生、王东华先生、潘佳女士。此委员会于二零一八年七月二十三日设立,并具有书面之职责范围。

金融管治委员会

诺瓦托家族之金融管治委员会至少由三名成员组成,吴飞先生为主席,成员包括韩宝石先生、周玉建先生。此委员会于二零一八年七月二十三日设立,并具有书面之职责范围。

信托管治委员会

诺瓦托家族之信托管治委员会至少由三名成员组成,张诚先生为主席,成员包括韩宝石先生、潘佳女士。此委员会于二零一八年七月二十三日设立,并具有书面之职责范围。

审核委员会

诺瓦托家族之审核委员会由三名独立非执行董事或董事组成,即卢玮先生(主席)、韩宝石先生及王东华先生。此委员会于二零一八年七月二十七日设立,并具有书面职责范围。
审核委员会之主要角色及职能如下:
· 就委任、续聘及解雇外聘会计师事务所向董事会提出建议;批准外聘会计师事务所之酬金及聘用条款;以及处理任何有关该外聘会计师事务所辞任或解雇的问题。
· 根据适用标准检讨及监察外聘会计师事务所之独立性及客观性以及审核程序之有效性。
· 制定及实施有关聘用外聘会计师事务所提供非审核服务之政策。
· 在向董事会呈交前审阅中期及全年财务报表。
· 讨论中期审阅及年终审核有关之问题及保留意见,以及会计师事务所希望讨论之任何事项。
· 检查外聘会计师事务所之管理层函件及管理层作出之回应。
· 检讨本公司之风险管理及内部监控系统。
· 考虑重要内部调查结果及管理层之回应。